Joe Berardo detido por burla qualificada à Caixa Geral de Depósitos
A PJ e o Ministério Público levaram a cabo uma investigação aos créditos ruinosos da CGD, tendo sido realizadas 51 buscas.
Joe Berardo foi detido no âmbito de uma investigação aos créditos ruinosos feitos na Caixa Geral de Depósitos (CGD). Em causa estão crimes de burla qualificada, fraude fiscal e branqueamento de capitais. Segundo fonte da Polícia Judiciária (PJ), terá sido também detido o advogado do colecionador.
A PJ e o Ministério Público levaram a cabo uma investigação aos créditos ruinosos da CGD, tendo sido realizadas 51 buscas.
“A investigação iniciada em 2016, identificou procedimentos internos em processos de concessão, reestruturação, acompanhamento e recuperação de crédito, contrários às boas práticas bancárias e que podem configurar prática de crime”, avança a PJ em comunicado.
SIC
